第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告暨

2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

西部礦業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2009年12月2日在北京市召開，本次會(huì)議的通知和議案于2009年11月27日以郵件和傳真方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議由汪海濤董事長(zhǎng)主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事10名，實(shí)到董事10名，會(huì)議有效表決票數(shù)10票。會(huì)議的召集和召開符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

出席會(huì)議的董事審議并以記名投票表決方式通過(guò)以下議案：

一、關(guān)于提名王建平先生為公司獨(dú)立董事候選人的議案

會(huì)議同意，提名王建平先生作為公司第三屆董事會(huì)的獨(dú)立董事候選人，并向股東大會(huì)提請(qǐng)審議補(bǔ)選王建平為第三屆董事會(huì)成員，如獲選舉通過(guò)，任期與本屆董事會(huì)相同。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案的獨(dú)立意見為：

1. 獨(dú)立董事候選人的提名程序及會(huì)議審議程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

2. 經(jīng)審閱獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任董事的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況；

3. 獨(dú)立董事候選人具備相應(yīng)的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求；

4. 公司報(bào)經(jīng)上海證券交易所對(duì)獨(dú)立董事候選人的資格審核無(wú)異議后，可向股東大會(huì)提交《關(guān)于補(bǔ)選王建平先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)專門委員會(huì)設(shè)置和成員的議案

會(huì)議同意，調(diào)整公司董事會(huì)專門委員會(huì)的設(shè)置和成員，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)擬定各委員會(huì)的相關(guān)工作制度后，報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)。具體調(diào)整方案如下：

（一）將現(xiàn)有的八個(gè)專門委員會(huì)調(diào)整為五個(gè)

1."戰(zhàn)略委員會(huì)"與"海外拓展委員會(huì)"合并為"戰(zhàn)略與投資委員會(huì)"；

2."期貨監(jiān)督管理委員會(huì)"與"財(cái)務(wù)與金融委員會(huì)"合并為"運(yùn)營(yíng)與財(cái)務(wù)委員會(huì)"；

3."風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)"與"審計(jì)委員會(huì)"合并為"審計(jì)與內(nèi)控委員會(huì)"；

4."提名與考核委員會(huì)"、"安全與環(huán)境委員會(huì)"保持不變。

（二）五個(gè)專門委員會(huì)的成員調(diào)整

1. 戰(zhàn)略與投資委員會(huì)

主任委員：汪海濤，委員：孫永貴、馮濤、古德生、高德柱、黃建榮；

2. 運(yùn)營(yíng)與財(cái)務(wù)委員會(huì)

主任委員：黃建榮，委員：汪海濤、孫永貴、周宏亮、張宜生；

3. 審計(jì)與內(nèi)控委員會(huì)

主任委員：姚立中，委員：王建平、周宏亮；

4. 提名與考核委員會(huì)

主任委員：高德柱，委員：汪海濤、古德生；

5. 安全與環(huán)境委員會(huì)

主任委員：孫永貴，委員：古德生、白永強(qiáng)。

表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案

會(huì)議同意，實(shí)施公司擬定的"九個(gè)職能中心、二個(gè)事業(yè)部和一個(gè)專業(yè)公司"的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整方案，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)依據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行修改、完善和最終決定。

表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、關(guān)于因任期屆滿而解聘公司總裁、副總裁的議案

會(huì)議同意，因任期屆滿而解聘公司現(xiàn)任總裁、副總裁（含副總裁級(jí)）職務(wù)，自本日起生效。

孫永貴董事對(duì)本議案回避表決。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

五、關(guān)于聘任公司總裁的議案

會(huì)議同意，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，聘任孫永貴先生任公司總裁職務(wù)，并于本日起生效，任期與本屆董事會(huì)相同。

孫永貴董事對(duì)本議案回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案的獨(dú)立意見為：

1. 總裁候選人的提名程序及會(huì)議審議程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

2. 經(jīng)審閱總裁候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任董事的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況；

3. 總裁候選人具備相應(yīng)的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求；

4. 同意向第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議提交聘任公司總裁的相關(guān)議案。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

六、關(guān)于改聘公司董事會(huì)秘書的議案

會(huì)議同意，解聘李伍波先生所任董事會(huì)秘書職務(wù)，解聘胡寒冬先生所任證券事務(wù)授權(quán)代表職務(wù)；經(jīng)董事長(zhǎng)提名，聘任胡寒冬先生任公司董事會(huì)秘書，并于本日起生效，任期與本屆董事會(huì)相同。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案的獨(dú)立意見為：

1. 董事會(huì)秘書候選人的提名程序及會(huì)議審議程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

2. 經(jīng)審閱相關(guān)候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任董事的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況；

3. 相關(guān)候選人具備相應(yīng)的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求；

4. 同意向第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議提交聘任公司董事會(huì)秘書的相關(guān)議案。

表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

七、關(guān)于聘任公司副總裁的議案

會(huì)議同意，經(jīng)總裁提名，聘任范建明等任公司副總裁（級(jí)）職務(wù)，并于本日起生效，任期與本屆董事會(huì)相同。同時(shí)，針對(duì)尚缺的副總裁（級(jí)）人選，授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表董事會(huì)依照程序選聘并及時(shí)公告。

（一）公司副總裁（級(jí)）名單：范建明、劉惠君（女士）、李伍波、林大澤、潘希宏、李全學(xué)、劉昭衡、胡寒冬、周淦（副總裁級(jí)）。

（二）公司獨(dú)立董事對(duì)本議案的獨(dú)立意見

1. 副總裁候選人的提名程序及會(huì)議審議程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

2. 經(jīng)審閱相關(guān)候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任董事的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況；

3. 相關(guān)候選人具備相應(yīng)的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求；

4. 同意向第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議提交聘任公司副總裁的相關(guān)議案。

表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

八、關(guān)于提請(qǐng)召開公司2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

會(huì)議同意，提請(qǐng)于2009年12月21日召開公司2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)， 審議本次會(huì)議提議的需提交股東大會(huì)審議事項(xiàng)。具體內(nèi)容如下：

（一）會(huì)議召開基本情況

1. 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

2. 會(huì)議時(shí)間：2009年12月21日9時(shí)30分開始；

3. 會(huì)議地點(diǎn)：西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司辦公樓二層會(huì)議室（青海省西寧市五四大街56號(hào)）

4. 會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)方式，記名投票表決。

（二）會(huì)議議案

1. 關(guān)于補(bǔ)選王建平先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

2. 關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)專門委員會(huì)設(shè)置和成員的議案。

（三）會(huì)議出席對(duì)象

1. 2009年12月15日15時(shí)止在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席（或書面委托代理人出席）本次股東大會(huì)和參加表決；

2. 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

3. 公司聘請(qǐng)的見證律師。

（四）會(huì)議登記辦法

1. 登記手續(xù)

（1）個(gè)人股東持本人身份證及復(fù)印件、《自然人證券賬戶卡》及復(fù)印件、有效股權(quán)登記證明及復(fù)印件辦理登記；

（2）法人股東（代表）持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋鮮章）、《機(jī)構(gòu)證券賬戶卡》及復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、本人身份證及復(fù)印件辦理登記；

（3）委托代理人持本人身份證及復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證復(fù)印件或營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋鮮章）、委托人《自然人證券賬戶卡》或《機(jī)構(gòu)證券賬戶卡》及復(fù)印件辦理登記；

（4）異地股東可以信函或傳真方式登記。

2. 登記時(shí)間：2009年12月17日的9:00～11:30和14:30～17:00。

3. 登記地點(diǎn)：公司辦公樓二層董事會(huì)辦公室（青海省西寧市五四大街52號(hào)）。

（五）其他事項(xiàng)

1. 會(huì)務(wù)聯(lián)系人：胡寒冬先生、羅志強(qiáng)先生；

聯(lián)系電話：（0971）6108188、6122926（傳真）；

郵寄地址：青海省西寧市五四大街52號(hào)，郵編810001。

2. 會(huì)期與參會(huì)費(fèi)用：會(huì)期半天，與會(huì)股東費(fèi)用自理。

表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

附件：

1. 獨(dú)立董事提名人聲明

2. 獨(dú)立董事候選人聲明

3. 獨(dú)立董事候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明

4. 王建平先生簡(jiǎn)歷

5. 孫永貴先生簡(jiǎn)歷

6. 范建明先生等簡(jiǎn)歷

7. 出席股東大會(huì)授權(quán)委托書

西部礦業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

二〇〇九年十二月五日

附件1

獨(dú)立董事提名人聲明

提名人西部礦業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)現(xiàn)就提名王建平為西部礦業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與西部礦業(yè)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任西部礦業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（參見候選人聲明），提名人認(rèn)為被提名人：

一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

二、符合西部礦業(yè)股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在西部礦業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有西部礦業(yè)股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有西部礦業(yè)股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一。

四、被提名人及其直系親屬不是西部礦業(yè)股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

五、被提名人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為西部礦業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

六、被提名人不在與西部礦業(yè)股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職；

七、被提名人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定；

八、被提名人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)〔2008〕22號(hào)）的規(guī)定。

包括西部礦業(yè)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)五家，被提名人在西部礦業(yè)股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。

本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于加強(qiáng)上市公司獨(dú)立董事任職資格備案工作的通知》（上證上字〔2008〕120號(hào)）第一條規(guī)定對(duì)獨(dú)立董事候選人相關(guān)情形進(jìn)行核實(shí)。

本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

提名人：西部礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

（蓋章）

二〇〇九年十二月二日

附件2

獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人王建平，作為西部礦業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任西部礦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在西部礦業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有西部礦業(yè)股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有西部礦業(yè)股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一；

五、本人及本人直系親屬不是西部礦業(yè)股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

六、本人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為西部礦業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

七、本人不在與西部礦業(yè)股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職；

八、本人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定；

九、本人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)〔2008〕22號(hào)）的規(guī)定；

十、本人沒(méi)有從西部礦業(yè)股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合西部礦業(yè)股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

十二、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；

十三、本人保證向擬任職西部礦業(yè)股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個(gè)人信息資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

包括西部礦業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)五家，本人在西部礦業(yè)股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。

本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

聲明人：王建平

二〇〇九年十二月二日

附件3

獨(dú)立董事候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明

一、基本情況

本人姓名：王建平

上市公司全稱：西部礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）

其他情況：詳見《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》

二、是否為國(guó)家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？

是□ 否■

如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

三、是否為在本公司實(shí)際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

是□ 否■

如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

四、是否是在為本公司提供審計(jì)、咨詢、評(píng)估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員并參與了有關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目？是否為該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或者合伙人？

是□ 否■

如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？

是□ 否■

如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

六、是否為中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？

是□ 否■

如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

本人 王建平 鄭重聲明：上述回答是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評(píng)估本人是否適合擔(dān)任本公司的獨(dú)立董事。

聲明人：王建平

二〇〇九年十二月二日

附件4

王建平先生簡(jiǎn)歷

王建平，男，1957年4月出生，山東籍，中共黨員，北京大學(xué)法學(xué)學(xué)士，美國(guó)哈佛大學(xué)法學(xué)院法學(xué)碩士，美國(guó)密蘇里州華盛頓大學(xué)法學(xué)院法學(xué)博士；1991年取得美國(guó)密蘇里州律師執(zhí)照，1998年獲得中國(guó)律師資格。

王先生自1998年5月至今任職于金杜律師事務(wù)所，現(xiàn)為合伙人；1991年9月至1997年12月獨(dú)立執(zhí)業(yè)于美國(guó)密蘇里州圣路易斯市。

王先生還曾在全國(guó)人大常務(wù)委員會(huì)法制工作委員會(huì)經(jīng)濟(jì)法室工作，并參與了草原法、漁業(yè)法、企業(yè)破產(chǎn)法、中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)法、海關(guān)法等重要立法的起草工作。

附件5

孫永貴先生簡(jiǎn)歷

孫永貴，男，1953年7月出生，河南籍，中共黨員，大學(xué)本科，高級(jí)工程師，兼職教授；中國(guó)有色金屬[0.26 1.96%]工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，第九屆青海省政協(xié)委員。

孫先生自2007年9月至今任本公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，現(xiàn)兼任西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)、四川鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2006年11月至2009年11月任公司總裁；2004年6月至2006年11月兼任公司首席運(yùn)營(yíng)官；2000年12月至2007年9月先后擔(dān)任公司第一、二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

附件6

范建明先生等簡(jiǎn)歷

1. 范建明，男，1965年1月出生，安徽籍，中共黨員，高級(jí)工程師；北京鋼鐵學(xué)院礦山機(jī)械工程專業(yè)工學(xué)學(xué)士、美國(guó)德克薩斯州立大學(xué)阿靈頓商學(xué)院MBA。

范先生自2006年11月至2009年11月任本公司副總裁，現(xiàn)兼任青海西部礦業(yè)百河鋁業(yè)有限責(zé)任公司董事、青海西豫有色金屬有限公司董事長(zhǎng)、中國(guó)有色金屬工業(yè)再生資源有限公司董事、青海西部鉛業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)和公司5.5萬(wàn)噸鉛冶煉項(xiàng)目組組長(zhǎng)；2006年3月至2006年11月任西部礦業(yè)有限責(zé)任公司東亞資源開發(fā)組首席代表；2004年6月至2006年3月任本公司營(yíng)銷總監(jiān)。

2. 劉惠君，女，1965年4月出生，四川籍，中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師；吉林財(cái)貿(mào)學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)、云南大學(xué)企業(yè)管理研究生、中歐國(guó)際工商管理學(xué)院財(cái)務(wù)金融碩士、中國(guó)（武漢）地質(zhì)大學(xué)礦產(chǎn)資源經(jīng)濟(jì)專業(yè)博士（在讀）。

劉女士自2006年11月至2009年11月任本公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)兼任中國(guó)有色金屬工業(yè)再生資源有限公司監(jiān)事、青海西部礦業(yè)鉛業(yè)股份有限公司監(jiān)事、青海西部礦業(yè)百河鋁業(yè)有限責(zé)任公司監(jiān)事、巴彥淖爾西部銅業(yè)有限公司監(jiān)事和中國(guó)西部礦業(yè)（香港）有限公司董事；2006年8月至2008年10月任青海西部銅業(yè)投資有限公司董事；2006年2月至2006年11月任西部礦業(yè)有限責(zé)任公司副總裁兼總會(huì)計(jì)師；2004年6月至2006年11月任公司資金運(yùn)營(yíng)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

3. 李伍波，男，1972年9月出生，湖南籍，中共黨員；岳陽(yáng)師范�？茖W(xué)校數(shù)學(xué)專業(yè)畢業(yè)，云南大學(xué)企業(yè)管理研究生。

李先生自2006年11月至2009年11月任本公司董事會(huì)秘書兼副總裁，現(xiàn)兼任（香港）西部礦業(yè)投資有限公司董事、三江控股有限公司董事和天津大通銅業(yè)有限公司董事；2006年8月至2008年10月任青海西部銅業(yè)投資有限公司執(zhí)行董事；2006年2月至2006年11月任公司副總經(jīng)理。

4. 林大澤，男，1963年10月出生，四川籍，教授級(jí)高工；中國(guó)人民解放軍理工大學(xué)地雷爆破專業(yè)工學(xué)學(xué)士，北京鋼鐵學(xué)院采礦工程專業(yè)工學(xué)碩士，北京理工大學(xué)工學(xué)博士。

林先生自2006年11月至2009年11月任本公司副總裁，2006年6月至今任青海西部礦業(yè)科技有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，現(xiàn)兼任青海西部礦業(yè)工程技術(shù)研究有限公司董事長(zhǎng)、北京西部礦業(yè)技術(shù)研究發(fā)展有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、湖南新株藥科技開發(fā)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、綿陽(yáng)西科爆破有限公司董事長(zhǎng)和宜昌誠(chéng)信工貿(mào)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2003年6月至2006年11月任公司科技顧問(wèn)、總工程師、技術(shù)總監(jiān)。

5. 潘希宏，男，1971年4月出生，河南籍，中共黨員；湘潭大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士（在讀）。

潘先生自2006年12月至2009年11月任西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司副總裁、總法律顧問(wèn)，現(xiàn)兼任西寧特鋼[11.41 -0.78%]集團(tuán)有限責(zé)任公司董事；2004年7月至2006年11月任本公司證券事務(wù)總監(jiān)。

6. 李全學(xué)，男，1966年6月出生，青海籍，中共黨員，工程師；長(zhǎng)沙有色金屬�？茖W(xué)校畢業(yè)，云南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理研究生。

李先生自2006年11月至2009年11月任本公司副總裁，現(xiàn)兼任西部礦業(yè)保靖鋅錳冶煉有限公司董事、蘭州有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司董事、青海西豫有色金屬有限公司董事、青海甘河工業(yè)園開發(fā)建設(shè)有限公司董事、西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司董事和青海西部鉛業(yè)股份有限公司董事；2006年4月至2006年11月任公司副總經(jīng)理；2003年7月至2006年4月任四川鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司董事兼副總經(jīng)理。

7. 劉昭衡，男，1974年5月出生，湖北籍，中共黨員，注冊(cè)會(huì)計(jì)師；復(fù)旦大學(xué)財(cái)務(wù)管理專業(yè)企業(yè)管理學(xué)士、工商管理碩士。

劉先生自2006年11月至2009年11月任本公司副總裁，現(xiàn)兼任青海賽什塘銅業(yè)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、西部礦業(yè)保靖鋅錳冶煉有限公司監(jiān)事會(huì)主席、貴州西部礦業(yè)信成資源開發(fā)有限公司董事、（香港）西部礦業(yè)投資有限公司董事、青海西豫有色金屬有限公司董事、蘭州有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司董事、中國(guó)有色金屬工業(yè)再生資源有限公司董事和（香港）康賽銅業(yè)投資有限公司董事；2005年10月至2006年11月任公司并購(gòu)業(yè)務(wù)總監(jiān)。

8. 胡寒冬，男，1972年11月出生，陜西籍；西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法專業(yè)本科，蘭州大學(xué)工商管理碩士，具有證券、期貨和基金從業(yè)資格。

胡先生自2007年9月至2009年11月任本公司證券事務(wù)授權(quán)代表，現(xiàn)兼任青海鋰業(yè)有限公司董事；2005年7月至2007年8月任公司證券事務(wù)代表。

9. 周淦，男，1967年4月出生，河南籍，中共黨員；青海民族學(xué)院工商管理碩士（在讀）。西寧市政協(xié)十二屆委員，青海青年聯(lián)合會(huì)委員。

周先生自2008年8月至今任青海西部礦業(yè)百河鋁業(yè)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；2006年7月至2008年2月任青海西部礦業(yè)百河鋁業(yè)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；2005年7月至2006年7月任公司駐北京辦事處主任；2001年3月至2005年7月任青海西部礦業(yè)百河鋁業(yè)有限責(zé)任有限責(zé)任公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，兼任青海西海煤電有限公司董事、董事會(huì)秘書。

附件7

出席股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托先生／女士，代表本人（單位）出席西部礦業(yè)股份有限公司2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名（蓋章）： 身份證號(hào)碼：

委托人證券賬戶號(hào)碼： 委托人持股數(shù)：股

受托人簽名： 身份證號(hào)碼：

委托權(quán)限：

序號(hào) 審議事項(xiàng) 表決指示

同意 反對(duì) 棄權(quán) 回避

1 關(guān)于補(bǔ)選王建平先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

2 關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)專門委員會(huì)設(shè)置和成員的議案

注：股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決 是□ 否□

委托日期：2009年月日

公司公告：

[2009-12-05]西部礦業(yè)：第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告暨2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知

[2009-12-03]西部礦業(yè)：關(guān)于控股股東所持限售流通股股份解除質(zhì)押的公告